Un fiscal federal solicitó la indagatoria del presidente de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino en una causa por presunto lavado de activos iniciada en Santiago del Estero.
Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La solicitud fue presentada este viernes 17 de abril y alcanza también a otras personas vinculadas al entorno de ambos dirigentes.
Según información de fuentes judiciales, el expediente se inició en diciembre pasado en la provincia norteña y está a cargo del fiscal Pedro Simón. En su requerimiento, el funcionario pidió además la indagatoria de más de 24 personas relacionadas con Tapia y Toviggino.
Investigación por presunto lavado de activos
De acuerdo a lo que trascendió, la causa investiga una presunta estructura vinculada al desvío de fondos. Entre los implicados figuran particulares, como el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, además de propietarios de una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires que está bajo investigación.
En ese contexto, también se analiza la participación de una empresa contratada por la AFA para recaudar dinero en el exterior. Según las fuentes, esa firma habría derivado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos que no registrarían actividad comercial ni empleados.
Bienes y sociedades bajo análisis
La investigación pone el foco en bienes radicados en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. Según datos de la causa, existirían al menos 35 propiedades vinculadas a sociedades relacionadas con el dirigente y personas de su entorno.
El fiscal imputó a Tapia y Toviggino por los delitos de “asociación ilícita agravada y lavado de activos”. Además, solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos dirigentes.
Definición judicial pendiente
La causa también involucra actuaciones en otras jurisdicciones. En ese marco, el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz, deberá resolver distintos planteos vinculados al expediente.
Por el momento, no se informó sobre resoluciones judiciales firmes respecto a los pedidos de detención, por lo que la situación procesal de los dirigentes de la AFA continúa en etapa de investigación.
