El exdiputado de La Libertad Avanza fue citado por el juez federal Lino Mirabelli para prestar declaración indagatoria en una investigación que analiza una transferencia de USD 200.000 vinculada al empresario Federico «Fred» Machado, detenido en Estados Unidos.
El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. La audiencia fue convocada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez.
La citación está prevista para las 10.30 y representa la primera vez que el exlegislador declara en esta investigación, que se inició tras detectarse una transferencia de USD 200.000 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos.
La investigación sobre la transferencia
Según la causa judicial, el dinero fue enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa señalada por la Justicia como parte de una estructura utilizada para presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al empresario Federico «Fred» Machado.
Machado permanece detenido en una cárcel de Texas, donde aceptó declararse culpable por los delitos de lavado de activos y fraude, evitando así afrontar un juicio por narcotráfico.
La investigación también alcanza a Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza S.A., la sociedad constituida por Espert junto a su esposa, María de las Mercedes González.
La explicación de Espert
Durante la investigación, Espert sostuvo que los fondos correspondían al pago de un contrato de asesoramiento con la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por Machado.
El exdiputado presentó documentación sobre ese vínculo comercial, que contemplaba servicios por un monto cercano al millón de dólares. Sin embargo, la fiscalía sostiene que aún existen dudas sobre la efectiva prestación de esos servicios y analiza si la firma habría sido utilizada para justificar operaciones inexistentes.
En ese marco, el fiscal Fernando Domínguez considera que la documentación aportada no logró despejar las sospechas y promovió la declaración indagatoria del exlegislador para avanzar con la investigación.
